Reino Unido expone el lado oscuro del cripto: Una red que movía millones ilegalmente
Una operación internacional expone cómo cárteles y elites rusas usan criptomonedas para evadir sanciones. Londres, Dubái y Moscú, los epicentros de esta trama multimillonaria.
LONDRES, Inglaterra.- El desmantelamiento por parte de Reino Unido de una muy completa red multimillonaria de lavado de criptomonedas tiene a éstas de nuevo en el ojo del huracán.
Investigaciones por parte de agencias internacionales revelaron que la mencionada red operaba en importantes ciudades del mundo, como Moscú, Londres y Dubái.
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¿Cómo operaba la red multimillonaria de criptomonedas?
Este esquema conectaba a espías, cárteles y elites rusas sancionadas, poniendo de manifiesto los riesgos del auge cripto.
Smart and TGR are just two of many tools used by governements in their covert operations around the world. https://t.co/Ox3sY3r1mO
— Environmental News (Norway) (@miljonyheter) December 5, 2024
La operación, liderada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), revela un sofisticado sistema que aprovechaba criptomonedas como tether para mover millones de libras y evadir sanciones internacionales. La trama cruzaba fronteras, exponiendo los desafíos de la regulación financiera global.
¿Qué hace a las criptomonedas atractivas para el crimen organizado?
A medida que las criptomonedas ganan terreno como activos descentralizados, también se convierten en herramientas ideales para el crimen organizado. Con su anonimato y rapidez, se usan tanto para eludir controles como para financiar actividades ilícitas.
¿Cómo operaban Smart y TGR en la red global de lavado?
La red no discriminaba clientes. Desde el cártel irlandés Kinahan hasta espías rusos, todos encontraban en Smart y TGR (dos empresas involucradas) un sistema confiable para ocultar millones fuera del sistema bancario convencional.
Interesting reporting by @FT #UK -led operation has uncovered a multibillion-#dollar money laundering scheme run out of #London , #Moscow & #Dubai enabled #Russia spies and #Europeans drug traffickers to evade sanctions using #cryptocurrency #Bitcoin https://t.co/ryRu2FdL89
— Samar Abuwarda (@summerqas) December 5, 2024
Tanto Smart como TGR servían como puentes entre el efectivo físico y el mundo digital. Su modelo involucraba la recolección de dinero en Reino Unido, que luego se convertía en criptomonedas accesibles desde otros países.
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¿Qué papel jugó la empresaria rusa sancionada?
La empresaria rusa sancionada se convirtió en un rostro clave del esquema. Con oficinas en Dubái y Londres, facilitó el movimiento de más de 100 millones de dólares en nombre de oligarcas rusos.
Las criptomonedas han facilitado nuevas formas de lavar dinero, especialmente en tiempos de pandemia, cuando las restricciones de viaje dificultaron el transporte de efectivo. Reino Unido, uno de los principales centros financieros del mundo, es un escenario recurrente para estas actividades.
¿Por qué las stablecoins son atractivas en el lavado de dinero?
El caso pone de relieve cómo las stablecoins, al estar vinculadas al dólar estadounidense, se vuelven atractivas para aquellos que buscan estabilidad y anonimato. Pero también plantea preguntas sobre su impacto en las sanciones internacionales y la seguridad global.
The @FT reporting also explained through this diagram how the #cryptocurrency #Bitcoin money laundering network process was conducted.. pic.twitter.com/NkypSfywUu
— Samar Abuwarda (@summerqas) December 5, 2024
Las stablecoins, o criptomonedas estables, son activos digitales cuyo valor se mantiene atado a un activo tradicional, como el dólar estadounidense, el oro o incluso otras criptomonedas.
El caso involucró a agencias como el FBI y la DEA, destacando la necesidad de cooperación global para enfrentar este tipo de delitos. Más de 20 millones de libras en efectivo y criptomonedas fueron confiscados, estableciendo un precedente en las operaciones contra el lavado de dinero.
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¿Un problema fuera de control?
Los expertos advierten que, aunque este caso es significativo, sólo araña la superficie de un problema que crece rápidamente. Se estima que se lavan más de 100 mil millones de libras al año en Reino Unido, un porcentaje creciente a través de criptomonedas.
